Unión Industrial del Estado de México, A.C. los invita al

(EVENTO GRABADO)

Conferencia Empresarial en línea:
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

OBJETIVO
Que las empresas que prestan servicios especializados conozcan los criterios y políticas vigentes que los hace sujetos del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

DIRIGIDO
Contadores, contralores, administradores, gerentes y responsables de las áreas de recursos humanos, encargados de cumplimientos de empresas prestadoras de servicios especializados.

CONTENIDO
1.- El outsourcing en la regulación de Prevención de Lavado de Dinero.
2.- Criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera.
3.- Obligación a las que se encuentran sujetos.
4.- Infracciones y sanciones.

EXPOSITOR
L.D. y M.D.A.F. David García Antonio
Presidente de la Comisión Legal de la UNIDEM,
Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de World Compliance Association

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