Unión Industrial del Estado de México, A.C. los invita al
(EVENTO GRABADO)
Conferencia Empresarial en línea:
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
OBJETIVO
Que las empresas que prestan servicios especializados conozcan los criterios y políticas vigentes que los hace sujetos del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
DIRIGIDO
Contadores, contralores, administradores, gerentes y responsables de las áreas de recursos humanos, encargados de cumplimientos de empresas prestadoras de servicios especializados.
CONTENIDO
1.- El outsourcing en la regulación de Prevención de Lavado de Dinero.
2.- Criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera.
3.- Obligación a las que se encuentran sujetos.
4.- Infracciones y sanciones.
EXPOSITOR
L.D. y M.D.A.F. David García Antonio
Presidente de la Comisión Legal de la UNIDEM,
Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de World Compliance Association
https://www.unionindustrial.org/